发布日期：2024-10-27 来源: 网络 阅读量（ ）
2022年10月，沙洋县人民法院对赵某甲、赵某乙等人开设赌场一案作出判决■★★★，其中，主犯赵某甲★■■、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月★◆■◆，并处罚金。另有21人获刑不等。同时，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得，依法没收部分冻结的虚拟货币。
小熊★◆■★■★：刚开始的时候，看他充了一百块钱，赢了四五千块钱、五六千块钱，特眼红◆★◆★■◆，诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了★■★，而且就短短的时间，赢钱的时候就那几秒钟的时间◆★★◆★，很快★★◆◆。
犯罪嫌疑人 邱某新：走之前，我以为我过去也是开车的，结果我过去是转账洗钱。
沙洋县公安局“728★★★★■◆”专案组民警 杨威：这个“728”平台的组织者，他最终目的就是钱，我们打他的七寸◆★■◆◆■，把他资金链打掉，他再组织搞这个的话★■，他赚不到钱了★■，他资金通道被我们打掉了◆★◆★。这个平台自然而然就经营不下去了。
手机棋牌游戏如何能★◆“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现，小熊玩的这个■■◆◆◆◆“728棋牌游戏■◆★■”软件的背后实际上是一个在线赌博平台，参赌人员已达5万多人次，涉及全国17个省市。
沙洋县公安局“728■◆”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有代理，主线被我们打掉了，其他代理团伙◆■★■■■，通过全国集群战，已经是毁灭性打击◆■◆■■。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的★◆，他跑不掉的。
在家人的陪同下，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案★◆■。据小熊说■◆，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏★★■■。
沙洋县公安局局长 郑代平：主要犯罪嫌疑人在境外■◆★，资金也转到境外★■◆■★，境外不把它打掉，不通过执法合作把它打掉◆◆★◆，它是百足之虫，死而不僵■★◆★，只在境内打，是不能斩草除根的。
沙洋县公安局“728◆■■■”专案组民警 鄢银涛：温水煮青蛙一样的◆★■■◆，小熊越输越想翻本，往往有这种心理，让他越陷越深。
沙洋县公安局★■★★“728”专案组民警 鄢银涛：境内有代理，有推广平台的团伙■◆★◆■，境外的犯罪框架■■★，核心成员◆◆，比如洗钱通道，赌博团伙的主要成员，都不出面的◆★★◆，很难查清整个框架组织◆★★★。
参与“728棋牌游戏◆◆■”进行网络赌博的高达数万人◆★◆，参赌资金数量各不相同★★，专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方，对这些参赌人员依法进行了处理。
2021年12月4日，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人★◆★■。这是该案第一个落网的代理团伙，而他们仅仅是整张网络中的一个分支■◆◆■★，警方从现场查获的手机、电脑中，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索■■◆★◆■，随后■◆★，专案组报请公安部展开统一行动★★◆■◆，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕。
沙洋县公安局★■◆◆“728”专案组民警 鄢银涛：没有任何范本，我们都自己摸索的，曾经听说过在境外冻结资金的说法，但是怎么冻结★■◆★，什么流程，怎么来操作，完全是空白★◆◆★■★。
2023年6月■■★◆★，沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院■◆■◆★◆，然而邱某财等人并不是跨境网络赌博团伙中的核心组织人员，警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止。
根据犯罪嫌疑人李某交代■■★，犯罪嫌疑人邱某财◆◆★◆■、邱某新、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动，而这个园区与外界隔绝◆★★◆，并有专人看守，想要从这里逃离十分困难。
一款名为★■◆“728棋牌游戏”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙★◆，其参赌、涉案人员众多，涉案金额巨大。
由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，接到沙洋县公安局报告后★◆★◆★★，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728◆■■■”专案组，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络。
沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：大量资金往他们那边走，所以说他们就是提供这个虚拟币账户★■◆◆，对他们进行中间的一个互转■◆■■，转到这个账户再转到那个账户◆■■◆◆■，来回倒，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户，来来★■★◆★，把非法所得洗白★◆◆。
警方了解到，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作★◆■◆★，但收入却不像他的同乡描述得那样高，这时有人告诉李某可以教他“洗钱■■★★”来获得丰厚的回报■★，就在那个时候，李某明知洗钱是违法行为，但是★◆★★，想挣大钱的欲望战胜了理智。
小熊是荆门市沙洋县人◆■，他在一家混凝土销售公司工作◆★★◆■，平时没有业务的时候■★■，他和同事大多玩手机打发时间★■◆■★■。2021年6月，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏，而且赢了不少钱★★◆■■，这让他羡慕不已◆■★◆■■。
专案组经过研判认为，打击网络赌博平台，斩断其资金链是最有效的措施，然而■★★◆★◆，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将◆◆★■★“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙，警方要斩断这个资金链条并非易事。
2022年12月22日，3名犯罪嫌疑人被遣返回国。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的，2018年的一天，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话◆■■■★★，说在某国开车挣得更多，父子俩动了心，一起出国务工。
就在案件审理期间，警方的调查工作并没有停歇，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人◆■，这4人藏匿境外◆◆◆，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱。就在警方计划对4人展开行动时■■■◆◆■，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首。
沙洋县公安局■◆◆★“728”专案组民警 杨威：不管是线下赌博还是线上赌博◆■◆★◆★，根据我们国家法律★★■，轻的是违反治安处罚法，如果是职业赌博的话■★■★，涉嫌赌博罪。
充值一百块就赢到数千元■◆■◆★★，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏■■■◆”的软件，新用户有购买游戏币的优惠■★★◆■◆，他很快也赢了一些钱★★。接下来◆◆◆■★，小熊不停地下注，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活，玩了几天后，小熊发现一个问题，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，此时，他最大的愿望不是赢大钱■★■，而是怎样回本了◆■■◆。
沙洋县公安局◆■■“728”专案组民警 鄢银涛：那个★■★■◆■“两赵◆★★■■”（赵某甲、赵某乙），进入境外的指定账户就3◆■.44亿元，那是赌博平台的纯利润，因为他在手里已经支付结算了，现金已经完成了支付结算的功能★◆◆◆★。
虽然数百个境内代理商被逐一打掉，然而，那个大肆获取非法收益的★◆★★“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加★◆★■，这对专案组来说不是一个好消息◆★◆。
荆门市沙洋县人民法院法官 周荣：这个定性赌资没有问题，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。
如果要掐断赌博平台的资金链条，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币◆■★★。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系，冻结相关虚拟币账户。
沙洋县公安局局长 郑代平：想赚快钱◆★■◆■，容易陷进去■★★◆★，由小到大，少则输一两万元，多则数十万元◆★■★■■，还有达到大几十，百八十万元的★★★■★◆。
通过犯罪嫌疑人李某的供述，办案人员了解到，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节，在洗钱过程中◆◆■■，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金■★■■◆，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情。
犯罪嫌疑人 李某：你不是还有头发吗★◆★★◆■？给你推一刀，推一刀以后★■★◆，你的发型会缺一个角■★■，他们让本地人去记这些人★■■，只要头发不整齐的人★◆■★◆■，这些是属于这个公司跑出来的，然后你举报◆■◆★★■，园区会给这些当地村民钱，村民为了拿这笔奖金◆◆，他直接举报说这个人在这里，又被抓回去，抓回去你被打一顿是轻的，缺个胳膊缺个啥都很正常。
沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛■◆◆◆★：现在的玩法多了，什么牛牛◆◆■★、三公、骰子、六合彩一系列棋牌项目■■★★★。
小熊★★：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。
办案民警查到，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币，而是以现金充值购买的■■◆“游戏豆”来结算，具有很强的隐蔽性。
2022年10月，在公安部的指挥协调下■■★■◆★，湖北省公安厅组织◆★■“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国，两国启动了司法协作机制。经过长达59天的艰苦工作■■■◆，在两国警方的共同努力下■★◆■◆，将犯罪嫌疑人邱某财、邱某新■★、陈某一举抓获，在这个洗钱团伙中★■★，犯罪嫌疑人邱某财，负责洗钱团伙的后勤采购。犯罪嫌疑人邱某新，即邱某财之子，操作洗钱流程★★★★■★，犯罪嫌疑人陈某，洗钱团伙小车组组长■◆■★★★，负责接送公司人员。
沙洋县公安局“728◆◆■■★◆”专案组民警 鄢银涛：还要出卖自己的身份，我问邱某新攒到钱没有？邱某新说攒到什么钱◆■★◆？还不够花■■，一无所有。
初步调查后，摆在沙洋县警方面前的情况是◆■■，★◆◆★“728棋牌游戏■■”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场，网络赌博平台组织结构严密，赌资支付渠道网络化，游戏玩家也十分分散。
办案人员发现，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆◆◆★★★”时并不直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。
沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客■★■，现在不需要了，境内有大量的代理人员■◆■◆◆■，代理团伙。
犯罪嫌疑人 李某：一年的话◆■★★◆★，资金流水全部算下来，我肉眼能看到的一年都是几十个亿★◆◆★，最少几十个亿。你参与这个十赌九输，没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭，因为你只有看到这些钱，说明这些才是真实的，才是这些输的人的钱★■■，而不是赢的人的钱，如果都是赢的人的钱，公司就不可能开这种产业出来了◆★，就不会有这种洗钱行业的存在了。
犯罪嫌疑人 李某：感觉这个行业不能做太久，感觉自己以后会越掉越深◆★★★，所以我就想着离开这个泥潭。
沙洋县公安局局长 郑代平：网络赌博这个平台★◆★“马甲”换得比较快，它过去叫“850”■◆，后来换成“728”。
沙洋县公安局“728★■◆◆★◆”专案组民警 杨威：我们以为把这些代理打了之后◆■★◆◆，那个平台就运营不了了◆★■◆。后来我们发现，代理商对平台意义不大，你今天打掉一个，我马上可以再给一个授权账号。
沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★◆：我们进行多轮视频会议之后，对方同意协助我们冻结。
这起案件涉案资金巨大，涉案人数众多■■★◆，被公安部确定为督办案件★■，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人，专职买卖用来交易◆◆、结算赌资的★■■■■◆“游戏豆”，随着这两个明确目标的出现，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来◆★★★。
沙洋县公安局局长 郑代平■★◆◆：发现它是一个庞大的犯罪网络，涉及境外，全国有五万多人次■★■◆，涉案资金流水也比较大。
一款名为“728棋牌游戏■★◆★◆”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙，其参赌、涉案人员众多★■★，涉案金额巨大★■■★★。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博★◆★★，没想到◆★■■★★，短短几天输掉了十几万元，于是他赶紧去报案。一个跨国网络赌博大案■■◆，就此掀开冰山一角◆■★■★。
犯罪嫌疑人 李某：进去他要教，教你如何洗钱◆■★★■■，但是我进去了■■★★★，也就不好抽身了。在那边干了一年多，他觉得我这个人可以，后面就让我去带一个小团队，去干数字货币洗钱这一块◆■◆★★◆，已经变成他们的领队了。
沙洋县公安局“728◆■◆■◆★”专案组民警 许履端★◆◆■★■：1.6亿虚拟货币■★★◆◆，价值相当于1■◆■.6亿美元，进行了冻结★◆■■★■。
专案组通过调查发现，这个平台资金流水大★★★，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外★◆■■。为查找证据■■，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面◆◆■★★。
2021年10月，专案组派出侦查员对赵某甲◆■★、赵某乙所经营的工作室展开调查。经查，赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆◆◆■◆◆，后来，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆，向众多的小代理团伙出售★★★，从而获取差价。
